Нью -Дэлі:
У панядзелак рэгулятар SEBI забараніў восем арганізацый для ўдзелу ў рынку каштоўных папер і канфіскаваў незаконную прыбытак у памеры 4,82 рупіі кароны, атрыманых ад сваёй нібыта вядучай дзейнасці.
Наперадзе незаконная практыка на фондавым рынку, калі арганізацыя прадае на аснове папярэдняй інфармацыі брокера або аналітыка да публікацыі інфармацыі.
Высновы былі зроблены пасля таго, як некаторыя арганізацыі праводзілі расследаванне ў Індыі па каштоўных паперах і абменных саветах (SEBI), якія праводзілі расследаванне нібыта вядзення здзелак Gagandeep Consultance Private Limited (буйны кліент).
Мэтай расследавання было ўсталяваць парушэнне суб’ектаў палажэнняў Правілаў PFUTP (забарона на фальсіфікацыю і нядобрасумленную гандлёвую практыку), а перыяд расследавання доўжыўся з верасня 2018 года па верасень 2023 года.
У сваёй часовай рэзалюцыі Себі выявіла, што Ашыш Кіртары, яго члены сям’і і яго HUF (індуісцкая разборлівая сям’я) абвінавачваюцца ў наперадзе вялікага кліента.
Падчас расследавання рэгулятар адзначыў, што вялікі кліент размясціў свае заказы праз брокер Nirava Mahendra Sapani Exchange, які працаваў у ролі кавадла і акцыі Private Limited.
Сапані выступаў у якасці носьбіта інфармацыі, перадаючы інсайдэрскую інфармацыю пра вялікія кліенцкія здзелкі Ашышам і яго паплечнікам. Уліковыя запісы Крышна Кадама Крышны выкарыстоўваліся Ашышам Кіртары Кітары і іншымі для правядзення вядучых транзакцый.
Нелегальны прыбытак быў падзелены паміж удзельнікамі бакоў.
Метадалогія аперацыі заключалася ў тым, што лідэры – Ашыш і яго партнёры – размяшчалі транзакцыі перад заказамі вялікага кліента на аснове канфідэнцыйнай інфармацыі. Яны падзяліліся прыбыткам ад Sapani, які дапамог ажыццяўляць транзакцыі, і рахункі Кадам былі выкарыстаны для правядзення гэтых здзелак і прыбытку адмывання.
Пры ўдзеле такіх здзелак кампаніі парушылі некалькі палажэнняў закона SEBI.
Адпаведна, SEBI забараніла гэтым восем арганізацый купляць, прадаваць або гандляваць каштоўнымі паперамі, непасрэдна ці ўскосна, у любым выпадку перад далейшымі заказамі.
Акрамя таго, “сума 4,82 рупій, што з’яўляецца поўнай незаконнай прыбыткам, атрыманай ад меркаванай папярэдняй дзейнасці, была канфіскавана сумесна і асобна для апавяшчэнняў”.
(За выключэннем загалоўкаў, гэтая гісторыя не рэдагавала супрацоўнікі NDTV і публікуецца на аснове сіндыкаванага канала.)
(Tagstotranslate) Sebi (T) Навіны Sebi (T) арганізацыя Sebi Banks
