Паліцыя Дананг заяўляе, што гэта найбуйнейшая справа аб адмыванні грошай, калі-небудзь раскрытае ў цэнтральным прыбярэжным горадзе.
Паліцыя В’етнама заяўляе, што арыштавала пяць чалавек і разграміла сетку па адмыванні грошай, дзякуючы якой у краіну з-за мяжы было дастаўлена 1,2 мільярда долараў злачынных даходаў.
Паводле звестак улад, у перыяд з 2022 па 2024 год члены групоўкі, у лік якіх уваходзілі банкаўскія служачыя, падрабілі пасведчанні асобы і банкаўскія пячаткі, каб заснаваць 187 прадпрыемстваў, адкрыўшы больш за 600 карпаратыўных банкаўскіх рахункаў.
Рахункі выкарыстоўваліся для пераводу і легалізацыі грошай, атрыманых шляхам махлярства або азартных гульняў за мяжой, гаворыцца ў заяве паліцыі ў сераду, дадаўшы, што агульная сума транзакцый склала каля 1,2 мільярда долараў.
Арышты, у тым ліку аднаго супрацоўніка банка, былі зроблены ў Дананг, дзе паліцыя заявіла, што гэта была найбуйнейшая справа аб адмыванні грошай, калі-небудзь раскрытае ў цэнтральным прыбярэжным горадзе.
Паліцыя канфіскавала 122 падробленыя пячаткі і арыгіналы 40 пасведчанняў аб рэгістрацыі прадпрыемстваў.
У кастрычніку в’етнамскі магнат нерухомасці Труонг Мі Лан была прыгаворана да пажыццёвага зняволення па абвінавачанні ў адмыванні грошай, хоць яна абскардзіла прысуд.
Забудоўшчык ужо быў прыгавораны да смяротнага пакарання за махлярства на агульную суму 27 мільярдаў долараў па асобнай справе.
